Santo Domingo.- Durante allanamientos
simultáneos a diversos establecimientos fueron arrestadas dos personas
vinculadas a una evasión de impuestos de casi 9 mil millones de pesos, informó
la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo.
No ofreció los
nombres de los detenidos, pero dijo que hay más personas involucradas.
Las intervenciones han sido realizadas en
establecimientos propiedad de los grupos empresariales que presiden Ramón
Rafael Tremols Payero, al igual que los de Maritselly de los Milagros
Cruz López, Doris Alexandra López Urbáez, Eddy Samuel Tremols Payero y Hervys
Rafael Tremols Payero. Entre ellos figuran Suplidores
Generales Dominicanos, Licores y Bebidas del País, Bodegas de Iberia, Licores y
Bebidas Dominicanas, Dominicana Hotel Register Company, Constructora ASPEN, la
Inmobiliaria E. J. T., y Licores Royal.
En el operativo participaron 18 fiscales e
investigadores con el apoyo de la DGII así como de las unidades de
investigaciones criminales del Ministerio Público (UIC) y de la Policía
Nacional (DICRIM).
Agregó que la investigación lleva más de un
año pero es ahora cuando están siendo cosechados los frutos, ya que ha
sido recopiladas las pruebas suficientes para presentarlas ante un juez y
pedir las medidas de coerción correspondientes. No quiso ofrecer detalles del
caso, alegando que no puede dañar la investigación.
Reportaban compras
por valores multimillonarios
La investigación se inicia cuando DGII
detectó que algunas de las empresas Tremols Payero reportaban compras por
valores multimillonarios a otras que no tenían una estructura para realizar
dichas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica.
Según el informe, se determinó que eran
compras ficticias que tenían como propósito deducir esos gastos (ficticios) de
la renta neta imponible y dejar de pagar los impuestos.
