Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva
para nueve de los 10 detenidos. Por razones de salud y de edad, el Ministerio
Público decidio solicitar impedimento de salida en contra del señor Rafael
Alberto Tremols Acosta.
Los imputados se enfrentan a penas que van entre los 3 a 15 años de prisión
por la comisión de crímenes y delitos, sumado a la devolución de la cantidad
imputada en el fraude fiscal.
El conocimiento de medida de coerción contra los propietarios del
Grupo Tremols Payero, acusados por la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII) de un fraude fiscal de unos 4 mil millones de pesos, continuará hoy a
las 11:00 de la mañana en el juzgado de Atención Permanente del Distrito
Nacional.
El magistrado José Alejandro Vargas recesó la audiencia alegando que debía
entregar la sala a otro juez para conocer otros casos.
Por el caso están detenidos Ramón Rafael Tremols Payero, Leonardo
Antonio Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols
Cruz, y Rafael Alberto Tremols Acosta, quienes detentan funciones ejecutivas
dentro del Grupo Tremols Payero Tremols Group, y Hervys Rafael Tremols Payero y
Daniel de Jesús Tremols Payero.
También figuran en el expediente las damas Maritselly de los Milagros Cruz
López y Doris Alexandra López Urbáez.
De acuerdo con la DGII, el grupo cometió el fraude a través de varias de
sus empresas, las que presuntamente utilizaba para reportar compras millonarias
a compañías que no tenían la estructura para esos volúmenes de venta.
La Fiscalía también acusa el grupo de adquirir bienes procedentes de
actividades ilícitas, ocultamiento de posesión, administración y utilización de
bienes resultantes de delitos precedentes a lavado de activos e infracciones
asociadas al mismo.
