Santo Domingo.-Con un
salario de 57 mil pesos mensuales, como director de
Estos movimientos y depósitos millonarios en
dólares y pesos eran hechos por el ingeniero Bautista al unísono con
declaraciones de patrimonio relativamente modestas y sin que la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII) tuviera información de sus actividades como
supuesto empresario.
Uno de los hallazgos más importantes de la
investigación que llevó a cabo la Procuraduría Especial
para la Persecución
de la
Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre la fortuna del
senador peledeísta Félix Bautista es la diferencia que año tras año presentaba
en sus declaraciones juradas de bienes frente al crecimiento exponencial de los
depósitos en las cuentas de banco de sus empresas.
El expediente mediante el cual la Procuraduría General
de la República
sometió al secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) está basado en los cargos por los supuestos ilícitos de enriquecimiento
ilícito, lavado de activos y falsedad en escritura pública y privada.
El expediente establece que el político y
funcionario acumuló una enorme fortuna sin que se le conocieran antes de llegar
al Gobierno actividades empresariales ni comerciales, ni patrimonio heredado de
sus antepasados.
El ingeniero Félix Bautista declaró un patrimonio de
poco más de RD$547 mil, en su primer período como funcionario público,
durante el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000).
Luego, tal como consta en el expediente, declaró
un patrimonio de RD$ 7 millones 307 mil, en el año 2005, luego de regresar
al Gobierno para el segundo mandato de Leonel Fernández (2004-2008).
En el año 2008 el funcionario Félix Bautista
presenta una nueva declaración jurada de bienes al comenzar el tercer gobierno
de Leonel Fernández (2008-2012), esta vez con un patrimonio de RD$10 millones
con 52 (10, 000,052.00).
La más reciente declaración jurada de Félix
Bautista, ya convertido en senador de la República por la provincia de San Juan de la Maguana , fue registrada en
noviembre de 2010, con un patrimonio ascendente a RD$16 millones 100
mil.
El crecimiento de las cuentas bancarias
¿Qué ocurría mientras el ingeniero Félix
Bautista declaraba el crecimiento relativamente acelerado de su patrimonio,
pese a que su salario hasta 2010 fue de RD$57 mil mensuales?
Según el expediente acusatorio en su contra, sus
cuentas bancarias, tanto personales como las de las empresas en las que es
accionista, experimentaban un crecimiento extraordinario, con depósitos y
transacciones en pesos y en dólares estadounidenses.
“Durante la investigación preliminar se pone de
manifiesto que, efectivamente, a raíz de su designación como director de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el ingeniero Félix Ramón Bautista
Rosario logra hacerse de un ostentoso patrimonio personal, familiar y societario
adquiriendo numerosos muebles e inmuebles; aperturando (sic) directa e
indirectamente enormes cuentas bancarias nacionales e internacionales y
sosteniendo un nivel de gastos muy superior al que le permitían los bajos
ingresos de su función”, señala el expediente acusatorio en su página 5.
Y explica:
“Basta destacar que en una sola empresa de su
propiedad, Inmobiliaria Rofi,SA, y en una sola de las cuentas de esta compañía,
la cuenta corriente No. 100-1-030-009687-9, del Banco de Reservas, se
realizaron depósitos durante el período comprendido entre el 31 de diciembre de
2004 al 9 de diciembre de 2008 por el momento de doscientos noventa y cuatro
millones setecientos veinte y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos
con 43 centavos (RD$294 millones 721 mil 745,43)”.
Precisamente, en 2008 el ingeniero Félix
Bautista declaró que toda su fortuna apenas era de RD$10 millones con 52 (10,
000,052.00).
“Estos doscientos noventa y cuatro millones
setecientos veinte y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con
43 centavos (RD$294 millones 721 mil 745,43) no fueron reflejados en la
declaración jurada del señor Félix Ramón Bautista Rosario como parte de los
ingresos que le fueron generados durante todos estos años como propietario y
principal accionista de Inmobiliria Rofi SRL”, subraya el expediente de
acusación.
Mintió con la declaración de 2010
En noviembre de 2010, al declarar un patrimonio
ascendente a RD$16 millones 100 mil, Félix Bautista volvió a mentir, resalta el
expediente sometido a la
Suprema Corte de Justicia por el Procurador General de la República , Francisco
Domínguez Brito.
“El ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario,
también en esta oportunidad intenta ocultar en su declaración jurada el
enriquecimiento generado por las operaciones millonarias realizadas por sus
empresas…En la cuenta No. 100-1-009687-9, perteneciente a la empresa de su
propiedad Inmobiliria Rofi SRL, se registraron depósitos durante el año 2009
por la suma de cuarenta y siete millones ochocientos siete mil ciento treinta y
tres mil pesos dominicanos con 24 centavos (RD$47 millones 807 mil 133.24) y en
el año 2010, hasta el mes de noviembre, por la suma de RD$124 millones 21 mil
425 con 6 centavos”.
“Es decir, en tan sólo 2 años la cuenta registró
un monto de depósitos por 171 millones 828 mil 523 pesos con 30 centavos.
Más de RD$466 millones depositados con un
salario de RD$57 mil mensuales
En su página 14 el expediente destaca que los
depósitos anteriormente citados, de los años 2009 2010, de RD$171
millones 828 mil 523 con 30 centavos, sumados a los registrados en la misma
cuenta, No. 100-1-009687-9 del Banco de Reservas, durante los años del 2004 al
2008, de RD$294 millones 721 mil 745 con 43 centavos, ascienden a la suma de
RD$466 millones 550 mil 303 con 73 centavos.
Los investigadores de la Procuraduría señalan
que esta evidencia demuestra que el ingeniero Félix Bautista mintió al declarar
en 2010 que su patrimonio apenas había crecido en RD$8 millones 793 mil
respecto a su declaración del año 2004.
Depósitos y movimientos de US$3.1 millones
Según el expediente, en el Banco del Progreso el
senador Félix Bautista, por medio de su grupo de empresas, llevó a cabo
los siguientes movimientos de dinero, que llamaron la atención de los
investigadores:
11 de julio de 2011 se registran dos
certificados de depósitos en US$, uno por US$300 mil otro por US$200 mil, ambos
fueron cancelados el 11 de agosto de 2012.
Para el 18 de julio de 2011 se abrió un
certificado con US$300 mil, que fue cancelado el 11 de agosto de 2012.
Asimismo, el día 12 de agosto 2011 se abrió un
certificado con US$200 mil, y fue cancelado el 27 de diciembre de 2012.
En fecha 30 de diciembre de 2011, tres
certificados por US$500 mil cada uno (es decir, un total de US$1.5 millones),
los cuales fueron cancelados en fechas de 19 de octubre y 27 de diciembre de
2012.
Para el 2 de enero de 2012 se abrió otro certificado
de US$200 mil, que fue cancelado 27 de diciembre de 2012.
También se abrió un certificado de US$400 mil,
con fecha 8 de mayo de 2012, y que fue cancelado el 27 diciembre 2012.
Evasión de impuestos
El expediente acusatorio establece en su
página 17 que en la base de datos de la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII), Félix Ramón Bautista Rosario aparece con el
RNC/cédula de identidad No. 001-0165158-6, a partir del 22 de marzo de 2004, bajo el
régimen ordinario de tributación para personas físicas.
Sin embargo, hasta la fecha 2 del mes de
septiembre de 2013, no había presentado declaraciones juradas a fines de
tributación.
“Además… para la fecha 2 de septiembre de 2013,
era miembro de las entidades: Fundación Nacional de Desarrollo Integral, RNC
430034322, desde el 17 de marzo de 1999; Fundación Félix Bautista Inc. RNC
430020044, desde el 3 de septiembre de 2004; Constructora Rofi, SA, RNC
130098085, con un 89% de participación, desde el 20 de junio de 2004” .
También señala que el ingeniero Bautista aparecía
como socio de Constructora Hadom SA, RNC 130773289, con un 98%, de
participación, desde el 22 de marzo de 2011; y en Aceroba SRL, RNC 131037747,
con un 90% de participación, desde el 21 de junio de 2013.
“De igual forma (la DGII ) nos informa que la
razón social Constructora Hadom SA, RNC 130773289, a su vez es
accionista de las entidades Soluciones Eléctricas y Mecánicas Hadom, SRL, RNC
130819084, con un 99.9% de participación, desde el 8 de agosto de 2011, y
Seymeh Ingeniería SRL, RNC 130870802, con un 99% de participación, desde el 14
de febrero de 2012. Y que el señor Félix Ramón Bautista Rosario posee
registrado el vehículo tipo Jeep, marca Toyota, placa G224072 modelo
VDJ200L-GNTEZ, año 2011” ,
indica.
